中國經(jīng)濟網(wǎng)北京7月23日訊金智科技（002090）(002090.SZ)今日復(fù)牌，盤中一度跌停報9.96元，跌幅10.03%。

金智科技昨晚發(fā)布了關(guān)于控股股東簽署《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議書》暨公司控制權(quán)擬發(fā)生變更的提示性公告。

(資料圖)

2025年7月22日，公司控股股東江蘇金智集團有限公司(以下簡稱“金智集團”)與南京智迪匯盈科技合伙企業(yè)(有限合伙)(以下簡稱“南京智迪”)、浙江智勇股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)(以下簡稱“浙江智勇”)簽署了《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議書》。

金智集團擬通過協(xié)議轉(zhuǎn)讓的方式向南京智迪、浙江智勇轉(zhuǎn)讓其持有的公司股份6,413.2389萬股，占公司總股本的16.01%；其中，向南京智迪轉(zhuǎn)讓公司股份3,637.2398萬股，占公司總股本的9.08%；向浙江智勇轉(zhuǎn)讓公司股份2,775.9991萬股，占公司總股本的6.93%。

此外，南京智迪、浙江智勇簽署了《一致行動協(xié)議》，雙方構(gòu)成一致行動人；趙丹、杭州領(lǐng)程星熠科技有限公司與肖明、杭州星航創(chuàng)耀科技有限公司簽署了《一致行動暨共同控制協(xié)議》，雙方對杭州浙創(chuàng)智匯科技產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司(南京智迪的普通合伙人、執(zhí)行事務(wù)合伙人)實施共同控制。

本次協(xié)議轉(zhuǎn)讓完成后，金智集團不再是公司控股股東，公司控股股東將變更為南京智迪，趙丹、肖明將成為公司實際控制人。

經(jīng)出讓方金智集團與受讓方方南京智迪、浙江智勇協(xié)商一致，本次標(biāo)的股份轉(zhuǎn)讓價款為人民幣705,456,279元，其中南京智迪應(yīng)向金智集團支付400,096,378元，浙江智勇應(yīng)向金智集團支付305,359,901元，均以現(xiàn)金方式支付，每股受讓價格為人民幣11元。過渡期內(nèi)，若上市公司發(fā)生除權(quán)事項的，則標(biāo)的股份的數(shù)量及每股轉(zhuǎn)讓價格應(yīng)同時根據(jù)深交所規(guī)則作相應(yīng)調(diào)整以保持本協(xié)議約定的股份轉(zhuǎn)讓比例不變，但本協(xié)議約定的轉(zhuǎn)讓價款總價不發(fā)生變化。若上市公司在過渡期內(nèi)發(fā)生除息事項的，則本協(xié)議約定的標(biāo)的股份數(shù)量不作調(diào)整，標(biāo)的股份的每股轉(zhuǎn)讓價格將扣除除息分紅金額，標(biāo)的股份轉(zhuǎn)讓價款總價亦相應(yīng)調(diào)整。

金智集團目前系公司控股股東，由葛寧等18名自然人股東合計持股100%，股權(quán)結(jié)構(gòu)相對分散，無實際控制人。

趙丹、肖明系南京智迪的實際控制人。北京浙商華盈創(chuàng)業(yè)投資管理有限公司(以下簡稱“浙商華盈”)擔(dān)任浙江智勇的執(zhí)行事務(wù)合伙人、基金管理人，浙商創(chuàng)投股份有限公司持有浙商華盈100%的股權(quán)，浙商創(chuàng)投股份有限公司的實際控制人為陳越孟，因此，陳越孟系浙江智勇的實際控制人。浙江智勇將進行私募基金備案，截至公告披露日，浙江智勇尚未完成私募基金備案手續(xù)。

截至公告披露日，本次交易出讓方金智集團與受讓方南京智迪、浙江智勇之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

南京智迪與浙江智勇簽署了《一致行動協(xié)議》，約定本次交易交割后，南京智迪、浙江智勇為金智科技股東，雙方在金智科技行使表決權(quán)時保持一致行動，雙方根據(jù)本協(xié)議行使股東、董事的提案權(quán)、表決權(quán)等權(quán)利無法形成一致意見時，同意以南京智迪/南京智迪委派董事的意見為準(zhǔn)。

南京智迪、浙江智勇本次收購的資金來源于其自有資金或自籌資金。

2025年第一季度，金智科技營業(yè)收入為3.11億元，同比下降22.56%；歸屬于上市公司股東的凈利潤0.15億元，同比下降19.81%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤0.14億元，同比下降22.64%；經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額-0.50億元，上年同期為-1.91億元。

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