出席嘉賓

諾思格（301333）（北京）醫(yī)藥科技股份有限公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理 WU JIE（武杰）先生

(資料圖片僅供參考)

諾思格（北京）醫(yī)藥科技股份有限公司首席科學(xué)家、副總經(jīng)理CHEN GANG（陳剛）先生

諾思格（北京）醫(yī)藥科技股份有限公司首席臨床藥理科學(xué)家 胡 蓓女士

諾思格（北京）醫(yī)藥科技股份有限公司董事、副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書 李樹奇先生

諾思格（北京）醫(yī)藥科技股份有限公司董事、副總經(jīng)理 TENG LEYAN（滕樂燕）女士

諾思格（北京）醫(yī)藥科技股份有限公司董事、副總經(jīng)理 王 維先生

諾思格（北京）醫(yī)藥科技股份有限公司副總經(jīng)理 李繼剛先生

諾思格（北京）醫(yī)藥科技股份有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān) 趙 倩女士

中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司投資銀行業(yè)務(wù)管理委員、董事總經(jīng)理 李 響先生

中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司投資銀行部執(zhí)行總經(jīng)理、保薦代表人 任孟琦先生

中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司投資銀行部執(zhí)行總經(jīng)理、保薦代表人 陳貽亮先生

諾思格（北京）醫(yī)藥科技股份有限公司

董事長(zhǎng)、總經(jīng)理WU JIE（武杰）先生致辭

尊敬的各位領(lǐng)導(dǎo)、各位嘉賓、各位投資者及廣大網(wǎng)友：

大家好！

歡迎大家積極參與諾思格首次公開發(fā)行A股網(wǎng)上投資者交流活動(dòng)。今天能與大家通過(guò)中國(guó)證券網(wǎng)提供的互動(dòng)交流平臺(tái)進(jìn)行實(shí)時(shí)在線交流，我感到非常高興。在此，我謹(jǐn)代表諾思格管理團(tuán)隊(duì)和全體員工，向今天參與交流的朋友們表示熱烈的歡迎，向長(zhǎng)期以來(lái)關(guān)心和支持諾思格的各位領(lǐng)導(dǎo)和朋友們表示誠(chéng)摯的感謝！

諾思格作為扎根中國(guó)，面向全球的知名CRO公司，以“為了人類的健康”為宗旨，始終堅(jiān)持客戶至上，秉持“科學(xué)性、專業(yè)性、創(chuàng)新性”的服務(wù)理念，為全球醫(yī)藥企業(yè)提供以科學(xué)為導(dǎo)向的臨床研發(fā)全方位、全鏈條的CRO服務(wù)，幫助醫(yī)藥研發(fā)企業(yè)提高研發(fā)成功率，降低研發(fā)風(fēng)險(xiǎn)，節(jié)省研發(fā)費(fèi)用，縮短研發(fā)周期，得到業(yè)內(nèi)廣泛贊譽(yù)。

自2008年成立以來(lái)，經(jīng)過(guò)14年堅(jiān)持不懈的努力，公司已發(fā)展成為面向全球客戶的專業(yè)臨床CRO公司，業(yè)務(wù)涵蓋醫(yī)藥臨床研究的各個(gè)階段，包括臨床試驗(yàn)運(yùn)營(yíng)、臨床試驗(yàn)現(xiàn)場(chǎng)管理、生物樣本檢測(cè)、數(shù)據(jù)管理與統(tǒng)計(jì)分析、臨床試驗(yàn)咨詢和臨床藥理學(xué)等服務(wù)。各業(yè)務(wù)領(lǐng)域由國(guó)內(nèi)外頂級(jí)專家領(lǐng)銜，組成公司創(chuàng)新藥“科學(xué)與戰(zhàn)略委員會(huì)”，為國(guó)內(nèi)外藥企定制研發(fā)策略和頂層設(shè)計(jì)，優(yōu)化臨床試驗(yàn)方案，指導(dǎo)中外新藥申報(bào)，并取得了卓越成果。

迄今為止，諾思格已服務(wù)近800家醫(yī)藥客戶，幫助眾多醫(yī)藥、器械產(chǎn)品采用創(chuàng)新設(shè)計(jì)和科學(xué)方法，推動(dòng)與CDE及FDA高效溝通交流，加速藥品或器械上市。在創(chuàng)新與監(jiān)管國(guó)際化的潮流中，在以臨床價(jià)值為導(dǎo)向的醫(yī)藥研發(fā)背景下，諾思格全體同仁將繼續(xù)服務(wù)全球醫(yī)藥企業(yè)，造福廣大患者。

通過(guò)本次交流會(huì)，我們希望廣大投資者能夠?qū)χZ思格有一個(gè)更全面的了解，也希望能夠更多地聽到投資者朋友們的建議，你們的關(guān)心和支持，是公司未來(lái)持續(xù)發(fā)展的動(dòng)力。希望大家多提寶貴意見和建議，我們也將本著誠(chéng)信、負(fù)責(zé)任的態(tài)度就大家所關(guān)心的問(wèn)題進(jìn)行解答。謝謝大家！

諾思格（北京）醫(yī)藥科技股份有限公司

首席科學(xué)家、副總經(jīng)理CHEN GANG（陳剛）致辭

尊敬的各位嘉賓、投資者，朋友們：

大家好！

我是諾思格首席科學(xué)家陳剛。非常高興有機(jī)會(huì)通過(guò)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，就諾思格（北京）醫(yī)藥科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市進(jìn)行即時(shí)的網(wǎng)上交流。我謹(jǐn)代表科學(xué)家團(tuán)隊(duì)向長(zhǎng)期關(guān)心、支持諾思格發(fā)展的各位投資者和各界朋友表示衷心的感謝，并向今天參加交流的朋友們表示誠(chéng)摯的歡迎！

諾思格是國(guó)內(nèi)為藥物研發(fā)企業(yè)提供以科學(xué)性及專業(yè)性為基礎(chǔ)的全方位服務(wù)的一流臨床研究機(jī)構(gòu)。本著提高藥物研發(fā)成功率、縮短研發(fā)周期、降低研發(fā)成本的宗旨，諾思格科學(xué)家團(tuán)隊(duì)為創(chuàng)新藥的研發(fā)策略及頂層設(shè)計(jì)做了大量的工作。

大家都知道，創(chuàng)新藥研發(fā)成功概率比較低，研發(fā)時(shí)間較長(zhǎng)并且研發(fā)成本很高。我們科學(xué)家團(tuán)隊(duì)從科學(xué)角度出發(fā)，充分利用我們?cè)谛滤幯邪l(fā)領(lǐng)域豐富的經(jīng)驗(yàn)及專業(yè)知識(shí)，為新藥研發(fā)提供科學(xué)有效及可執(zhí)行的策略和頂層設(shè)計(jì)。一個(gè)合理的研發(fā)策略及優(yōu)秀的頂層設(shè)計(jì)不但能提高新藥臨床試驗(yàn)成功概率，同時(shí)可以保證試驗(yàn)質(zhì)量，縮短研發(fā)時(shí)間、降低研發(fā)成本。

給大家分享一個(gè)例子：諾思格科學(xué)家團(tuán)隊(duì)參與了一個(gè)重要的肝癌臨床藥物臨床試驗(yàn)。在研發(fā)過(guò)程中，專家們發(fā)現(xiàn)傳統(tǒng)的臨床試驗(yàn)設(shè)計(jì)有些問(wèn)題，會(huì)影響到試驗(yàn)的成功概率。諾思格科學(xué)家團(tuán)隊(duì)和監(jiān)管部門及臨床腫瘤學(xué)專家們一起花了近10個(gè)月的時(shí)間討論溝通，使用了精準(zhǔn)醫(yī)學(xué)中創(chuàng)新設(shè)計(jì)思想及方法，即考慮精準(zhǔn)人群的富集設(shè)計(jì)方法，修改了這個(gè)臨床設(shè)計(jì)方案，使得這個(gè)臨床試驗(yàn)最后獲得了成功。

公司以本次創(chuàng)業(yè)板發(fā)行上市為契機(jī)，擴(kuò)大加強(qiáng)公司科學(xué)家及專業(yè)團(tuán)隊(duì)，進(jìn)一步拓展公司國(guó)內(nèi)及海外業(yè)務(wù)，提高市場(chǎng)占有率與影響力。通過(guò)今天的交流，我們希望各位投資者能客觀全面地了解諾思格，并給予公司持續(xù)的關(guān)注和支持！謝謝大家！

中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司

投資銀行業(yè)務(wù)管理委員、董事總經(jīng)理李響先生致辭

尊敬的各位領(lǐng)導(dǎo)、各位嘉賓、各位投資者：

大家好！

作為諾思格（北京）醫(yī)藥科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市的保薦機(jī)構(gòu)和主承銷商，中金公司（601995）非常高興能夠參加今天的網(wǎng)上路演活動(dòng)。在此，請(qǐng)?jiān)试S我代表中金公司，向今天所有參加網(wǎng)上路演的嘉賓和投資者表示熱烈的歡迎和衷心的感謝！希望通過(guò)今天的交流，能夠使廣大投資者對(duì)諾思格的投資價(jià)值有一個(gè)更清晰的認(rèn)識(shí)。

諾思格是專業(yè)的臨床試驗(yàn)外包服務(wù)提供商，即臨床CRO企業(yè)，擁有專業(yè)的科學(xué)家團(tuán)隊(duì)、國(guó)際視野的管理團(tuán)隊(duì)、具備高效執(zhí)行力的臨床試驗(yàn)運(yùn)營(yíng)團(tuán)隊(duì)，具有豐富的藥物特別是創(chuàng)新藥臨床研發(fā)經(jīng)驗(yàn)，通過(guò)不斷提升技術(shù)水平和服務(wù)質(zhì)量，在國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)建立了良好的口碑。與諾思格的合作中，我們見證了其在發(fā)展過(guò)程中取得的不俗業(yè)績(jī)，也親身感受到公司管理層廣闊的戰(zhàn)略視野、深厚的行業(yè)積累和卓越的執(zhí)行能力，我們對(duì)這樣一家優(yōu)秀企業(yè)的未來(lái)充滿信心。此次發(fā)行上市，將助力諾思格在資本、品牌、業(yè)務(wù)、管理等方面得到進(jìn)一步提升。

我們對(duì)諾思格的未來(lái)發(fā)展前景充滿信心，希望通過(guò)我們和公司的共同努力，與廣大投資者共同分享企業(yè)發(fā)展的碩果！謝謝大家！

諾思格（北京）醫(yī)藥科技股份有限公司

董事長(zhǎng)、總經(jīng)理WU JIE（武杰）先生致結(jié)束詞

尊敬的各位嘉賓、各位投資者：

大家好！

此次諾思格（北京）醫(yī)藥科技股份有限公司首次公開發(fā)行A股網(wǎng)上路演即將結(jié)束。在此，我謹(jǐn)代表諾思格全體員工，感謝大家對(duì)本次發(fā)行的熱情關(guān)注和踴躍提問(wèn)，同時(shí)也十分感謝中國(guó)證券網(wǎng)為我們提供了良好的溝通平臺(tái)和優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，還要感謝所有中介機(jī)構(gòu)為公司首次發(fā)行A股所做出的努力！

通過(guò)今天的交流，我們對(duì)諾思格的主營(yíng)業(yè)務(wù)、經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)、競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)、募投項(xiàng)目和發(fā)展戰(zhàn)略等做了總體介紹，希望能夠幫助大家更加深入地了解公司的投資價(jià)值。在交流過(guò)程中，各位投資者提出了許多中肯且有價(jià)值的意見和建議，我們深深地感受到大家對(duì)諾思格的關(guān)心、支持和肯定，真誠(chéng)希望大家今后繼續(xù)與我們保持聯(lián)系，幫助我們把諾思格做得更強(qiáng)更好！通過(guò)今天的交流，我們深知作為一家公眾公司的使命和責(zé)任。步入上市公司行列后，我們將面臨更多投資者和社會(huì)各界的關(guān)注與監(jiān)督，這將是諾思格持續(xù)健康發(fā)展的有力保障。我們一定會(huì)不斷努力，為資本市場(chǎng)呈現(xiàn)一家治理規(guī)范、決策科學(xué)、高質(zhì)量發(fā)展的上市公司，用優(yōu)異的業(yè)績(jī)回報(bào)股東、回報(bào)社會(huì)。謝謝大家！

經(jīng)營(yíng)篇

問(wèn)：公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)是什么？

胡蓓：公司是專業(yè)的臨床試驗(yàn)外包服務(wù)提供商，即臨床CRO企業(yè)，為全球的醫(yī)藥企業(yè)和科研機(jī)構(gòu)提供綜合的藥物臨床研發(fā)全流程一體化服務(wù)。公司的服務(wù)涵蓋醫(yī)藥臨床研究的各階段，主營(yíng)業(yè)務(wù)包括臨床試驗(yàn)運(yùn)營(yíng)服務(wù)（“CO服務(wù)”）、臨床試驗(yàn)現(xiàn)場(chǎng)管理服務(wù)（“SMO服務(wù)”）、生物樣本檢測(cè)服務(wù)（“BA服務(wù)”）、數(shù)據(jù)管理與統(tǒng)計(jì)分析服務(wù)（“DM/ST服務(wù)”）、臨床試驗(yàn)咨詢服務(wù)、臨床藥理學(xué)服務(wù)（“CP服務(wù)”）等。

問(wèn)：請(qǐng)介紹公司控股子公司的情況。

李樹奇：截至招股說(shuō)明書簽署日，公司共有5家直接控股子公司：圣蘭格北京、南京艾科曼、諾思格咨詢、諾思格生物和諾思格美國(guó)；4家由圣蘭格北京控股的公司：蘇州海科、諾思格長(zhǎng)沙、圣蘭格上海和北京領(lǐng)初；以及1家南京艾科曼控股的公司：合肥艾科曼。

問(wèn)：公司員工有多少？

TENG LEYAN（滕樂燕）：2019年末、2020年末和2021年末，公司及子公司在冊(cè)員工人數(shù)分別為1303人、1514人和1876人。

問(wèn)：請(qǐng)介紹公司的采購(gòu)情況。

李繼剛：采購(gòu)主要可以分類三大類，包括“臨床試驗(yàn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)服務(wù)”采購(gòu)（即醫(yī)院服務(wù)采購(gòu)），“臨床試驗(yàn)專業(yè)服務(wù)”采購(gòu)和其他采購(gòu)。其中，醫(yī)院服務(wù)采購(gòu)主要會(huì)發(fā)生于公司的CO業(yè)務(wù)（臨床試驗(yàn)運(yùn)營(yíng)服務(wù)業(yè)務(wù)）中。

問(wèn)：請(qǐng)介紹公司為客戶提供注冊(cè)申報(bào)服務(wù)的情況。

胡蓓：2019年、2020年及2021年，公司為客戶注冊(cè)申報(bào)的總數(shù)量為20個(gè)、26個(gè)及20個(gè)，申報(bào)成功率均為100.00%。

問(wèn)：公司的營(yíng)業(yè)收入是多少？

趙倩：2019年度、2020年度和2021年度，公司營(yíng)業(yè)收入分別為42545.08萬(wàn)元、48444.97萬(wàn)元和60842.58萬(wàn)元，增長(zhǎng)率分別為30.34%、13.87%、25.59%。

問(wèn)：請(qǐng)介紹公司臨床試驗(yàn)運(yùn)營(yíng)服務(wù)貢獻(xiàn)的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入情況。

趙倩：2019年度、2020年度和2021年度，公司臨床試驗(yàn)運(yùn)營(yíng)服務(wù)貢獻(xiàn)的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入分別為25336.96萬(wàn)元、25852.29萬(wàn)元和31634.42萬(wàn)元，占主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的比例分別為59.55%、53.36%和51.99%，是公司收入主要的組成部分。

問(wèn)：請(qǐng)介紹公司臨床試驗(yàn)現(xiàn)場(chǎng)管理服務(wù)貢獻(xiàn)的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入情況。

趙倩：2019年度、2020年度和2021年度，公司臨床試驗(yàn)現(xiàn)場(chǎng)管理服務(wù)貢獻(xiàn)的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入分別為7192.47萬(wàn)元、8014.80萬(wàn)元和11087.82萬(wàn)元，占主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的比例分別為16.91%、16.54%和18.22%。

問(wèn)：請(qǐng)介紹公司生物樣本檢測(cè)服務(wù)貢獻(xiàn)的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入情況。

趙倩：2019年度、2020年度和2021年度，生物樣本檢測(cè)服務(wù)貢獻(xiàn)的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入分別為3730.37萬(wàn)元、3500.42萬(wàn)元和3608.84萬(wàn)元，占主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的比例分別為8.77%、7.23%和5.93%

問(wèn)：請(qǐng)介紹公司數(shù)據(jù)管理與統(tǒng)計(jì)分析服務(wù)貢獻(xiàn)的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入情況。

趙倩：2019年度、2020年度和2021年度，數(shù)據(jù)管理與統(tǒng)計(jì)分析服務(wù)貢獻(xiàn)的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入分別為3376.24萬(wàn)元、5967.52萬(wàn)元和9069.36萬(wàn)元，占主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的比例分別為7.94%、12.32%和14.91%。

問(wèn)：請(qǐng)介紹公司臨床試驗(yàn)咨詢服務(wù)貢獻(xiàn)的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入情況。

趙倩：2019年度、2020年度和2021年度，臨床試驗(yàn)咨詢服務(wù)貢獻(xiàn)的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入分別為1835.15萬(wàn)元、3356.05萬(wàn)元和2893.91萬(wàn)元，占主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的比例分別為4.31%、6.93%和4.76%。

問(wèn)：請(qǐng)介紹公司臨床藥理學(xué)服務(wù)貢獻(xiàn)的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入情況。

趙倩：2019年度、2020年度和2021年度，臨床藥理學(xué)服務(wù)貢獻(xiàn)的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入分別為1073.90萬(wàn)元、1753.89萬(wàn)元和2548.24萬(wàn)元，占主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的比例分別為2.52%、3.62%和4.19%。

問(wèn)：公司臨床試驗(yàn)運(yùn)營(yíng)服務(wù)中創(chuàng)新藥項(xiàng)目整體毛利率是多少？

胡蓓：2019年度、2020年度及2021年度，公司臨床試驗(yàn)運(yùn)營(yíng)服務(wù)中創(chuàng)新藥項(xiàng)目整體毛利率分別為41.66%、31.78%及32.24%。

問(wèn)：公司臨床試驗(yàn)咨詢服務(wù)的毛利率是多少？

陳貽亮：2019年度、2020年度及2021年度，公司臨床試驗(yàn)咨詢服務(wù)的毛利率分別為68.71%、48.50%及55.88%。

問(wèn)：公司臨床藥理學(xué)服務(wù)的毛利率是多少？

任孟琦：2019年度、2020年度及2021年度，公司臨床藥理學(xué)服務(wù)的毛利率分別為59.03%、61.39%及67.18%，相對(duì)比較穩(wěn)定。

問(wèn)：公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)毛利是多少？

趙倩：2019年度、2020年度和2021年度，公司主營(yíng)業(yè)務(wù)毛利分別為18508.35萬(wàn)元、19015.90萬(wàn)元和23317.28萬(wàn)元，金額逐年上升。

問(wèn)：公司的凈利潤(rùn)是多少？

趙倩：2019年度、2020年度和2021年度，公司凈利潤(rùn)分別為8632.76萬(wàn)元、8529.24萬(wàn)元和10035.47萬(wàn)元，主要來(lái)源于主營(yíng)業(yè)務(wù)收益。

問(wèn)：公司歸屬于母公司普通股股東的凈利潤(rùn)是多少？

趙倩：2019年度、2020年度和2021年度，歸屬于母公司普通股股東的凈利潤(rùn)分別為8263.34萬(wàn)元、8383.79萬(wàn)元和9923.70 萬(wàn)元。

問(wèn)：公司資產(chǎn)總額有多少？

趙倩：2019年末、2020年末及2021年末，公司資產(chǎn)總額分別為44686.22萬(wàn)元、52476.46萬(wàn)元和67747.16萬(wàn)元。隨著公司業(yè)務(wù)規(guī)模的持續(xù)擴(kuò)張，公司總資產(chǎn)規(guī)模增速較快。

發(fā)展篇

問(wèn)：公司的發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃是什么？

WU JIE（武杰）：公司的發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃是：1）提升CO服務(wù)，拓展國(guó)際客戶；2）進(jìn)一步整合數(shù)據(jù)管理與統(tǒng)計(jì)分析業(yè)務(wù)，大力發(fā)展境外訂單業(yè)務(wù)；3）加速SMO業(yè)務(wù)擴(kuò)張，搶占SMO市場(chǎng)份額。

問(wèn)：公司近3年的發(fā)展目標(biāo)是什么？

WU JIE（武杰）：公司近3年的發(fā)展目標(biāo)是：1）加強(qiáng)臨床試驗(yàn)服務(wù)平臺(tái)建設(shè)，進(jìn)一步擴(kuò)大公司臨床試驗(yàn)服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，優(yōu)化服務(wù)體系，加強(qiáng)人才隊(duì)伍建設(shè)，進(jìn)一步開拓國(guó)內(nèi)外目標(biāo)市場(chǎng)，鞏固和強(qiáng)化公司在臨床CRO行業(yè)的領(lǐng)先地位；2）加強(qiáng)數(shù)據(jù)管理中心建設(shè)，提高臨床試驗(yàn)數(shù)據(jù)管理能力，拓展國(guó)際多中心臨床及國(guó)內(nèi)多中心臨床的數(shù)據(jù)管理業(yè)務(wù)，打造亞太地區(qū)領(lǐng)先的離岸型數(shù)據(jù)管理服務(wù)基地；3）建立專業(yè)的SMO管理中心，強(qiáng)化SMO服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，為醫(yī)療機(jī)構(gòu)提供更專業(yè)的臨床試驗(yàn)人才，成為國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的SMO服務(wù)提供方；4）持續(xù)提升內(nèi)部管理能力，進(jìn)一步增強(qiáng)精細(xì)化管理水平，提高公司的盈利能力。

問(wèn)：公司的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)有哪些？

李繼剛：公司的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)有：1）強(qiáng)大的專家團(tuán)隊(duì)；2）國(guó)際化的管理團(tuán)隊(duì)；3）專業(yè)的執(zhí)行團(tuán)隊(duì)；4）全鏈條全領(lǐng)域的服務(wù)能力；5）豐富的臨床試驗(yàn)機(jī)構(gòu)和客戶資源；6）完善的管理體系；7）優(yōu)秀的資源配置能力。

問(wèn)：公司擁有多少專利？

王維：截至2021年12月31日，公司及子公司擁有專利權(quán)9項(xiàng)。

問(wèn)：公司擁有多少計(jì)算機(jī)軟件著作權(quán)？

李繼剛：截至2021年12月31日，公司及子公司擁有計(jì)算機(jī)軟件著作權(quán)199項(xiàng)。

問(wèn)：公司資產(chǎn)的完整情況如何？

李樹奇：公司整體變更后，諾思格有限全部資產(chǎn)進(jìn)入股份公司，并已辦理了相關(guān)資產(chǎn)權(quán)屬的變更和轉(zhuǎn)移，公司資產(chǎn)與控股股東、實(shí)際控制人及控制的其他企業(yè)的資產(chǎn)嚴(yán)格分開，并獨(dú)立運(yùn)營(yíng)。目前，公司具有與經(jīng)營(yíng)有關(guān)的業(yè)務(wù)體系及相關(guān)資產(chǎn)，合法擁有經(jīng)營(yíng)有關(guān)商標(biāo)、專利、軟件著作權(quán)的所有權(quán)或使用權(quán)。

問(wèn)：公司的業(yè)務(wù)獨(dú)立情況如何？

李樹奇：公司具有獨(dú)立開展業(yè)務(wù)的權(quán)利和能力，擁有獨(dú)立的經(jīng)營(yíng)決策權(quán)和實(shí)施權(quán)。實(shí)際控制人及控股股東除投資公司外，并無(wú)其他與公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)有關(guān)的投資或經(jīng)營(yíng)事項(xiàng)，其他主要股東未從事與公司可能存在同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的業(yè)務(wù)。2019年度、2020年度及2021年度，公司發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易已經(jīng)公司董事會(huì)、股東大會(huì)審議確認(rèn)，獨(dú)立董事發(fā)表了獨(dú)立意見，公司不存在顯失公平的關(guān)聯(lián)交易。

行業(yè)篇

問(wèn)：公司所處什么行業(yè)？

胡蓓：按照《上市公司行業(yè)分類指引》（2012年10月），公司所屬行業(yè)為“科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè)”下的子行業(yè)“研究和試驗(yàn)發(fā)展”（行業(yè)代碼：M73）；根據(jù)《國(guó)民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類目錄》（GB/T4754-2017），公司所屬行業(yè)系“科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè)”行業(yè)項(xiàng)下子行業(yè)“醫(yī)學(xué)研究和試驗(yàn)發(fā)展”（行業(yè)代碼：M7340）。

問(wèn)：請(qǐng)介紹全球CRO行業(yè)的發(fā)展概況。

王維：根據(jù)Frost & Sullivan的統(tǒng)計(jì)及預(yù)測(cè)，2014年全球CRO市場(chǎng)規(guī)模約為322億美元，2018年增長(zhǎng)至464億美元，其中，臨床研究階段外包服務(wù)作為CRO行業(yè)主要的細(xì)分領(lǐng)域，2018年的規(guī)模約占CRO市場(chǎng)總?cè)萘康?1.7%。預(yù)計(jì)至2023年，全球CRO市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)761億美元，其中臨床研究階段CRO市場(chǎng)規(guī)模約為625億美元。

問(wèn)：請(qǐng)介紹中國(guó)CRO行業(yè)的發(fā)展概況。

王維：根據(jù)Frost & Sullivan的統(tǒng)計(jì)，2014年我國(guó)CRO市場(chǎng)規(guī)模僅18億美元，到2018年我國(guó)CRO市場(chǎng)規(guī)模已達(dá)47億美元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率約為28.0%，其中臨床研究階段CRO市場(chǎng)約為32億美元。相對(duì)于發(fā)達(dá)國(guó)家，我國(guó)的CRO行業(yè)發(fā)展還處于初級(jí)階段，存在巨大的發(fā)展空間。未來(lái)幾年，中國(guó)CRO市場(chǎng)還將維持29.4%的年復(fù)合增長(zhǎng)率，至2023年達(dá)到172億美元，其中臨床研究階段CRO市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到133億美元。

問(wèn)：行業(yè)發(fā)展的有利因素有哪些？

王維：行業(yè)發(fā)展的有利因素有：1）在產(chǎn)業(yè)政策支持下，醫(yī)藥研發(fā)特別是創(chuàng)新藥研發(fā)投入快速增長(zhǎng)；2）新藥臨床試驗(yàn)審批加速；3）國(guó)內(nèi)藥企研發(fā)外包需求增大；4）跨國(guó)藥企研發(fā)轉(zhuǎn)移趨勢(shì)明顯。

發(fā)行篇

問(wèn)：請(qǐng)介紹公司控股股東情況。

李樹奇：艾仕控股持有公司38.24%的股份，為公司控股股東。

問(wèn)：請(qǐng)介紹間接持有公司5%以上股份的自然人情況。

李樹奇：截至招股說(shuō)明書簽署日，間接持有公司5%以上股份的自然人為WU JIE（武杰）、李樹奇和鄭紅蓓。

問(wèn)：公司本次發(fā)行股數(shù)是多少？

李響：公司本次擬公開發(fā)行新股1500萬(wàn)股，發(fā)行后公司股份總數(shù)為6000萬(wàn)股，發(fā)行股數(shù)占發(fā)行后總股本的25%。

問(wèn)：募集資金運(yùn)用對(duì)公司經(jīng)營(yíng)和財(cái)務(wù)狀況有何影響？

WU JIE（武杰）：本次募集資金投資項(xiàng)目與公司現(xiàn)有的主營(yíng)業(yè)務(wù)緊密相關(guān)，有利于鞏固公司的市場(chǎng)地位，強(qiáng)化和拓展公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力，提高公司的盈利水平。因此，募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施，將對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生積極影響。

問(wèn)：請(qǐng)介紹公司股利分配政策的基本原則。

李樹奇：公司股利分配政策的基本原則為：

1）利潤(rùn)分配政策應(yīng)兼顧對(duì)投資者的合理投資回報(bào)、公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)利益，并保持連續(xù)性和穩(wěn)定性；公司利潤(rùn)分配不得超過(guò)累計(jì)可分配利潤(rùn)總額，不得損害公司持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力。

2）利潤(rùn)分配政策的論證、制定和修改過(guò)程應(yīng)充分考慮獨(dú)立董事、監(jiān)事和社會(huì)公眾股東的意見。

文字整理 姚炯

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