近年來，隨著區(qū)塊鏈技術(shù)創(chuàng)新持續(xù)推進(jìn)，一些不法分子也開始利用區(qū)塊鏈開展違法犯罪活動，打著“區(qū)塊鏈”、“金融創(chuàng)新”的旗號，發(fā)行所謂“虛擬貨幣”、“虛擬資產(chǎn)”、“數(shù)字資產(chǎn)”……這些“看起來很美”的賺錢方法，其實可能是披著區(qū)塊鏈外衣的非法集資行為。

此前，北京豐臺警方就發(fā)現(xiàn)一些犯罪分子以網(wǎng)絡(luò)游戲為誘餌，以投資理財為旗號，以“區(qū)塊鏈”、“虛擬幣”等科技概念為偽裝，宣稱低投入、高回報，穩(wěn)賺不賠，騙取人民群眾的血汗錢。

據(jù)報道，犯罪嫌疑人劉某伙同他人，謊稱某區(qū)塊鏈游戲是其海外團隊開發(fā)，通過互聯(lián)網(wǎng)宣傳，在“幣某網(wǎng)”購買虛擬貨幣，持虛擬貨幣在游戲內(nèi)可以等價換購游戲內(nèi)的通用貨幣“H某幣”，使用“H某幣”在游戲內(nèi)購買NFT數(shù)字資產(chǎn)，NFT數(shù)字資產(chǎn)隨著交易者交易，會產(chǎn)生增值效果，預(yù)期收益能達(dá)到原價值的三倍以上，通過以上話術(shù)，劉某先后誘騙5名投資群眾向其指定數(shù)字賬號匯款，后劉某等人下落不明，被騙群眾紛紛報警。

據(jù)歐科云鏈研究院統(tǒng)計，目前網(wǎng)絡(luò)詐騙形式已超過50種，犯罪分子還不斷利用新技術(shù)新手段更迭犯罪手法，特別是區(qū)塊鏈技術(shù)的快速發(fā)展和虛擬幣犯罪案件的不斷增多。

面對層出不窮的詐騙行為，我們該如何防范？目前又有什么先進(jìn)的反詐技術(shù)？日前，歐科云鏈?zhǔn)堋毒旒夹g(shù)》邀請，于第201期期刊正式刊登“區(qū)塊鏈生態(tài)安全與虛擬貨幣犯罪治理”技術(shù)專題。

《警察技術(shù)》期刊創(chuàng)辦于1985年，是我國公安部主管的國家重點學(xué)術(shù)期刊之一，在學(xué)術(shù)界與業(yè)界均享有很高的聲譽和影響力；歐科云鏈作為深耕區(qū)塊鏈治理與合規(guī)的技術(shù)公司，通過結(jié)合自身的先進(jìn)技術(shù)與實踐積累，面向廣大公安讀者就“區(qū)塊鏈安全與治理”這一新型話題進(jìn)行了全面分享。

鏈上天眼（Chaintelligence）是歐科云鏈推出的一站式調(diào)查及溯源平臺，2023年實現(xiàn)國際化升級，可幫助全球范圍內(nèi)的監(jiān)管部門進(jìn)行相關(guān)決策，協(xié)助識別和打擊虛擬資產(chǎn)相關(guān)犯罪活動。

在本次期刊中，有專家分享了在過往多起區(qū)塊鏈相關(guān)犯罪案件的實際辦案過程中，歐科云鏈的“鏈上天眼”能夠幫助辦案人員快速了解和掌握被調(diào)查案件的地址、資金流向、關(guān)系鏈路和交易行為等特征，并以可視化方式展現(xiàn)和追蹤，幫助公安團隊快速取證和調(diào)查。

截至目前，歐科云鏈研發(fā)的“鏈上天眼”已支持包括BTC、ETH在內(nèi)的20條主流公鏈、全幣種的鏈上分析研判，擁有超過35億的地址標(biāo)簽和近7000萬黑灰地址庫，可一站式滿足監(jiān)管執(zhí)法機構(gòu)及鏈上數(shù)據(jù)分析人員的數(shù)據(jù)分析需要。

依托鏈上天眼系統(tǒng)，在全國范圍已為120余家地市級單位支撐破獲案件800余起，打掉地下錢莊5個，涉案資金約300億人民幣，成功偵破各類案件數(shù)百起，并收到了各地執(zhí)法機構(gòu)和合規(guī)團隊的好評和感謝。

未來，歐科云鏈將一直致力于為執(zhí)法機構(gòu)打擊區(qū)塊鏈犯罪提供科技賦能，以及讓社會了解更多鏈上技術(shù)以及鏈上的安全知識。